标题: 开设银行卡、对公账户可得“好处费”？当心，或被刑拘！钦州港警方摧毁黑灰产业链条，抓获7名犯罪嫌疑人 [打印本页]
作者: jsczth 时间: 2020-6-9 09:40
标题: 开设银行卡、对公账户可得“好处费”？当心，或被刑拘！钦州港警方摧毁黑灰产业链条，抓获7名犯罪嫌疑人
电信诈骗的手段千变万化，目的只有一个：骗钱，把钱骗到手的方式有千种万种，必须依赖的载体只有一个：银行卡。当有人以一两千元“好处费”引诱你提供身份证件实名认证前往银行开通对公账户并给他人使用时，你要当心了，这是犯罪！轻则留下诚信污点，一旦涉案，将被刑拘！
钦州港警方摧毁黑灰产业链条，抓获7名犯罪嫌疑人
当前电信网络犯罪诈骗的分工越来越细，催生了为不法分子实施诈骗提供支持并从事获利的“黑灰产业”链条，如非法买卖银行对公账户、电话卡、公民个人信息等。近日，钦州市公安局港区分局破获了两起电信网络诈骗案件，牵出“黑灰产业”链条。近日，根据一条线索，钦州港区有人非法办理对公账户从事电信诈骗、洗钱等违法活动，钦州市公安局港区刑侦大队民警迅速展开调查。钦州市公安局刑事侦查支队港区大队民警
非法买卖银行对公账户、电话卡、公民个人信息，这些黑灰产业链条加速了电信网络犯罪行为的蔓延，成为此类新型犯罪发生的幕后帮凶。
民警通过对银行、工商等部门的调查，很快发现崇左市扶绥县的黄某盛、黄某群等人有重大作案嫌疑。
钦州市公安局刑事侦查支队港区大队民警
他们都是边远山区的人员，对公安机关侦破案件有一定的难度。
4月29日和5月10日，专案组民警分别赶赴崇左市、百色市，抓获黄某盛、黄某群、黄某民等7名犯罪嫌疑人，破获了两起电信诈骗案件，从源头上打击了“黑灰产业”链条。
钦州市公安局刑事侦查支队港区大队民警
嫌疑人通过银行注册的资料以及对公账户，以每套1000元至2000元不等的价格，贩卖给他人实施违法犯罪。
钦州市公安局刑事侦查支队港区大队民警
利用个人身份信息办理公司营业执照以及对公账户，卖给他们从事违法犯罪活动。
目前，7名犯罪嫌疑人已经被警方依法刑事拘留，案件还在侦办当中。
钦州市公安局港区分局民警
警方提醒广大市民，要提高防范意识，妥善保管好身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户要及时办理销户，如果发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报。
非法开设对公账户，黑灰产业链条
人们日常生活中使用的电话卡、银行卡，企业、公司使用的对公账户，都需实名登记，而电信诈骗分子使用的电话卡、银行卡、对公账户往往都不是自己的信息，给警方追查案件时造成了一定困难。这些诈骗分子为什么、是从什么渠道获取电话卡、银行卡、对公账户的呢？
据了解，随意买卖营业执照和对公账户，为各种电信诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络诈骗等违法犯罪行为的“黑灰产业”。
一些中介利用商事登记的便捷性，通过发布招聘公司文员或者兼职信息等方式，引诱人们提供身份证件，实名认证，带他去注册公司，到银行开通对公账户，然后给两三千元“酬劳”，将所有资料拿走，再转卖给电信诈骗犯罪团伙。
此外，还有个别年轻人、社会闲散人员以及中老年人，缺乏防范意识，犯罪分子往往以小利或利用其信任，引诱其到银行开户，并全程帮助办理营业执照和对公账户，还提供一笔“好处费”作为回报。
警方提醒：
出售银行卡、电话卡、对公账户行为属于犯罪
小普提醒广大市民群众，个人和企业要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息。无论是办理银行卡还是电话卡，只要是用于出售都属于犯罪，希望每个人都珍惜自己的信用，不要将电话卡、银行卡出售给他人使用。
公安部、中国人民银行联合发文，对买卖银行卡或账户的相关个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户的惩戒措施。也就是说，当事人5年内不能使用自助存取款、不能刷卡购物，不能使用微信、支付宝关联银行卡，进行任何支付结算。
公安机关、银行还将把涉事个人信息移送金融信用信息基础数据库，即企业和个人征信系统。对公账户买卖一旦被查处，后果不仅仅是5年内不得再办理对公账户，还要被列入征信系统，留下诚信污点，另还很可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪。
警方提醒，买卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪。实名办理电话卡、银行卡、对公账户提供给诈骗人员使用，只要涉及电信网络诈骗案件的，警方将以涉嫌帮助信息网络犯罪活动对其依法刑事拘留。
在此提醒大家：
加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。
切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。
主动检举违法犯罪行为。打击违法犯罪活动、维护良好的金融秩序是法律赋予公民的责任和义务。群众一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作。
来源：钦州港公安
作者: 教科书国家看 时间: 2020-6-9 10:58
傻子太多，骗子不够用，说的就是这种吧
作者: 一秋之禾 时间: 2020-6-9 11:01
电话或者微信叫转钱的一般不会转，除非打电话
作者: 第一缕阳光1018 时间: 2020-6-9 11:16
有什么问题呢，我都是觉得这些人的钱是大风刮来的
作者: buguzigui 时间: 2020-6-9 11:32
哪里有那么好的馅饼？开玩笑咯
作者: PICC 时间: 2020-6-9 11:46
看清楚，这些是什么事情吧
作者: 友情提示. 时间: 2020-6-9 12:02
说多无益，吃点亏以后就精明了
作者: lulu的美丽 时间: 2020-6-9 12:19
哈哈哈，电脑被的抠脚大叔
作者: 小威小威 时间: 2020-6-10 06:31
以后防着点啊
作者: 和谐滴鸟 时间: 2020-6-10 16:15
这种诈骗真的很多的 小心点 这种不可信
作者: mnb0777 时间: 2020-6-11 08:24
对公账户不单炸骗吧？贪官也在买这仲帐户吧……一帐户卖出去值不少前吧？你懂的公安
作者: lucky_figo 时间: 2020-6-11 08:47
作者: 明信道 时间: 2020-6-12 04:55
反正一看就知道有猫腻的 还涉嫌违法
作者: 帐号未知 时间: 2020-6-12 15:07
哎 现在的诈骗都是老掉牙的 留个心眼
作者: 鬼涕 时间: 2020-6-13 07:51
一说到钱的 都是有问题的
作者: 老姜2011 时间: 2020-6-14 03:14
作者: 核辐射25 时间: 2020-6-14 20:05
这些东西是看智商的，谁智商低谁被骗
作者: 不堪入目的枷锁 时间: 2020-6-15 15:33
龙蛇混杂，提防骗子
作者: 草民无悔 时间: 2020-6-15 22:18
直接挂断无视
作者: 岁月之殇 时间: 2020-6-16 16:37
作者: 一土jlrs 时间: 2020-6-17 10:05
骗子撒网 等待傻子落网
作者: siqiou 时间: 2020-6-18 03:04
我也接到过，骗子都是用这种招数
作者: 喜怒无常师太 时间: 2020-6-18 18:10
这种人真是的，肯定是骗子 我有同学被骗过
作者: modi 时间: 2020-6-18 23:25
额,看明白了。
作者: 标志508 时间: 2020-6-19 16:00
这个确实有人信
作者: 淡淡的女子_84 时间: 2020-6-20 01:38
作者: 贝塔＆舒克 时间: 2020-6-20 11:19
都是骗那些胆小的人的，还政府什么鬼的
作者: 龙城一叶 时间: 2020-6-20 20:13
我经常接到这种电话，烦死
作者: 5201 时间: 2020-6-21 16:06
这个我也接过,我说我是纪委的,他自己就把电话挂了.
作者: 迪迪_45 时间: 2020-6-21 23:57
这个也有人信
作者: jjjs0831 时间: 2020-6-22 14:54
骗子真心很多
作者: 快乐的小兔 时间: 2020-6-22 23:47
上次也有人打到我这，叫我去办公室有事情说，我一直在想哪个领导啊？问他又不说他是谁？后面我就挂了
作者: felixloveno1 时间: 2020-6-23 13:32
作者: 卢济塔尼亚人 时间: 2020-6-24 01:34
容易被骗过了 还能上当 ？？
作者: 寒叙 时间: 2020-6-24 15:25
骗子多 自己留心就得了
作者: tonmy 时间: 2020-6-25 07:41
作者: 痞子最菜 时间: 2020-6-26 04:37
好多人都被骗了
作者: 大大米 时间: 2020-6-26 15:55
骗子电话多了，曝光一个是一个。
作者: 飘在江南 时间: 2020-6-26 23:54
这个信息的开放真悲催
作者: 金乌神鸟 时间: 2020-6-27 17:10
心虚就上当
作者: 华蓉香 时间: 2020-6-28 06:30
怎么还会有人信 真是想不通了的
作者: wudanxia 时间: 2020-6-28 23:18
哎 说多了都是泪
作者: taohe 时间: 2020-6-29 18:45
作者: lepus 时间: 2020-6-30 05:31
想骗我有点难
| 欢迎光临 (http://bhmao.cn:88/) |
Powered by Discuz! X3.3 |